МИНСК, 14 мая — Sputnik. Финансовая милиция возбудила два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО "Дельта Банк", сообщил телеканал ОНТ.
Национальный банк с 18 марта отозвал лицензию ЗАО "Дельта Банк" на осуществление банковской деятельности.
"В рамках расследования данных уголовных дел устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях", — сообщил телеканал.
В телесюжете была озвучена информация правоохранительных органов о том, что с 2012 по 2014 год "Дельта Банк" разместил в европейских финансовых учреждениях 35 миллионов долларов, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций деньги поступали на адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорное государство в Центральной Америке).
Также установлено, что банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения, сообщило ОНТ.
